2021.05.14

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La banca centrale ha multato più di 30 milioni di yuan per il pagamento con carta e il pagamento da parte della banca centrale per violazioni

La banca centrale ha multato più di 30 milioni di yuan per il pagamento con carta e il pagamento da parte della banca centrale per violazioni

La banca centrale ha multato più di 30 milioni di yuan per il pagamento con carta e il pagamento da parte della banca centrale per violazioni-0

  Due società di pagamento sono state multate di oltre 30 milioni di yuan dalla banca centrale per violazione delle normative.

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   Xinhua News Agency, Pechino, 30 luglio. (Reporter Wu Yu) La Banca popolare cinese ha pubblicato un rapporto il 30 che attraverso l'attività di pagamento e regolamento Dall'ispezione delle forze dell'ordine, si è scoperto che il pagamento del titolare della carta e il pagamento del pagamento degli immigrati Le due società hanno violato le norme sulla gestione dell'acquisizione delle informazioni sulle transazioni e le norme sulla gestione del sistema del nome reale dei commercianti.

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  Un totale di 34,75 milioni di yuan è stato punito contro le due società. Al fine di rettificare l'ordine del mercato dei pagamenti e prevenire e risolvere efficacemente i rischi di pagamento, la Banca popolare cinese ha condotto ispezioni delle forze dell'ordine sulle attività di pagamento e regolamento da ottobre 2017 a gennaio 2018. Dopo le indagini, le due società hanno violato le norme sulla gestione delle informazioni sulle transazioni di acquisizione,Violazione dei regolamenti di acquisizione e esternalizzazione della gestione aziendale, violazione dei regolamenti di gestione delle disposizioni, violazioni della conservazione delle informazioni sensibili delle carte bancarie, violazioni dei regolamenti di gestione del sistema del nome reale del commerciante, violazioni dei regolamenti di gestione del monitoraggio del rischio, violazioni dei regolamenti di gestione della definizione del conto di regolamento dell'acquisizione e altro violazioni. La Banca popolare cinese ha inoltre scoperto che la società Kayou non conservava registrazioni complete delle transazioni in conformità con le normative,Gravi violazioni delle norme sulla gestione dei sistemi con nome reale per i commercianti e altre violazioni e l'esistenza di una cooperazione passiva con la Banca popolare cinese per l'ispezione e la supervisione.

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   Tenendo conto dei fatti, della natura, delle circostanze e del grado di danno sociale delle violazioni di leggi e regolamenti da parte delle due società, la Banca popolare cinese ha emesso un avvertimento alla Società Kayou in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti e ha confiscato i proventi illegali 924174. 55 yuan e una multa di 24. 900.

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  872,75 yuan, con una pena totale di 2.

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  582.

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  504,7.

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  3 yuan; un avvertimento è stato dato alla Linmen Company, 1.

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  473.

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  317,54 yuan di guadagni illegali sono stati confiscati e una multa di 7. 494. 495,09 yuan, con una pena totale di 8.

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  928, 12,63 yuan. Allo stesso tempo, al fine di prevenire i rischi finanziari, la Banca popolare cinese ha deciso che due istituti di pagamento non bancari si ritirassero ordinatamente dalla carta di credito acquisendo attività in aree con gravi violazioni entro un anno. La società Kayou si è ritirata dall'attività di acquisizione di carte bancarie in 25 province, regioni autonome e comuni tra cui Guizhou, Hainan, Gansu e Hebei; la società Fulinmen si è ritirata dall'attività di acquisizione di carte bancarie nella provincia del Sichuan. La Banca popolare cinese ha dichiarato che continuerà a rafforzare la supervisione del mercato dei pagamenti e dei regolamenti in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti e punirà severamente le violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia di pagamento e regolamento.

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Garantire lo sviluppo continuo, stabile e sano del mercato dei pagamenti. Redattore in carica: Xie Haiping Parole chiave dell'articolo: Central Bank Card Friends Vieni alla porta Raccomandazioni popolari Metti via il conto pubblico di Sina Finance per trasmettere le ultime informazioni finanziarie e video 24 ore al giorno, più vantaggi per i fan scansionare il QR codice da seguire (sinafinance).