2021.05.14

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Cinque istituti finanziari hanno ricevuto biglietti antiriciclaggio, Bank of China Pudong Development e altri sono stati multati di 6,1 milioni

Cinque istituti finanziari hanno ricevuto biglietti antiriciclaggio, Bank of China Pudong Development e altri sono stati multati di 6,1 milioni

Cinque istituti finanziari hanno ricevuto biglietti antiriciclaggio, Bank of China Pudong Development e altri sono stati multati di 6,1 milioni-0

Cinque istituti finanziari hanno ricevuto biglietti contro il riciclaggio di denaro Il giornalista di China Securities News Peng Yang, la Banca popolare cinese, ha recentemente annunciato biglietti contro il riciclaggio di denaro contro cinque istituzioni finanziarie, tra cui Bank of Communications, Ping An Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Galaxy Securities e China Life, l'importo totale è di 6,1 milioni di yuan. Le sanzioni mostrano che i tipi di violazioni da parte delle istituzioni di cui sopra includono principalmente:Mancato adempimento degli obblighi di identificazione del cliente in conformità con le normative, mancato invio di rapporti di transazioni di valore elevato o rapporti di transazioni sospette in conformità con le normative, esecuzione di transazioni con clienti non identificati o apertura di conti anonimi o pseudonimi per i clienti e mancata conservazione delle informazioni di identificazione del cliente e transazioni in conformità con i regolamenti Registri ecc Editore responsabile: Xie Haiping Parole chiave dell'articolo:Raccomandazione popolare per multe contro il riciclaggio di denaro per le istituzioni finanziarie. Metti via il conto pubblico di Sina Finance per trasmettere le informazioni finanziarie e i video più recenti 24 ore su 24. Altri vantaggi per i fan scansionano il codice QR per seguire (sinafinance).